{"id":28138,"date":"2026-06-25T23:48:57","date_gmt":"2026-06-26T02:48:57","guid":{"rendered":"https:\/\/laserenaradio.cl\/web\/?p=28138"},"modified":"2026-06-25T23:48:57","modified_gmt":"2026-06-26T02:48:57","slug":"cmf-revisa-fallas-de-bancos-en-operacion-tokio-tras-blanqueo-de-75-mil-millones-por-tren-de-aragua","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/laserenaradio.cl\/web\/2026\/06\/25\/cmf-revisa-fallas-de-bancos-en-operacion-tokio-tras-blanqueo-de-75-mil-millones-por-tren-de-aragua\/","title":{"rendered":"CMF revisa fallas de bancos en Operaci\u00f3n Tokio tras blanqueo de $75 mil millones por Tren de Aragua"},"content":{"rendered":"<p>La Operaci\u00f3n Tokio puso el foco sobre los controles bancarios y los procesos internos de las instituciones financieras en Chile, tras la desarticulaci\u00f3n de una operaci\u00f3n masiva de blanqueo de capitales vinculada al crimen organizado Tren de Aragua, que moviliz\u00f3 $75 mil millones de pesos. Aunque la Comisi\u00f3n para el Mercado Financiero (<a href=\"https:\/\/www.cmfchile.cl\/\">CMF<\/a>) reconoci\u00f3 que los bancos mantienen s\u00f3lidos controles en general, se\u00f1al\u00f3 que en las alertas de operaciones sospechosas se han detectado aspectos de mejora y situaciones que requieren correcci\u00f3n en el sistema bancario.<\/p>\n<p>As\u00ed lo detall\u00f3 la presidenta de la <a href=\"https:\/\/www.cmfchile.cl\/\">CMF<\/a>, Catherine Tornel Le\u00f3n, en respuesta a solicitudes sobre posibles brechas regulatorias en el contexto de este golpe al crimen organizado. Para abordar la complejidad del blanqueo de capitales, el organismo convoc\u00f3 a los ejecutivos de Santander y BancoEstado. El mandato de la <a href=\"https:\/\/www.cmfchile.cl\/\">CMF<\/a> es supervisar el sistema financiero y mantener la estabilidad, lo que implica la aplicaci\u00f3n de un marco regulatorio prudencial que mitigue riesgos y limite ciertas actividades, respaldado por un enfoque de supervisi\u00f3n basado en riesgos.<\/p>\n<p>En este contexto de prevenci\u00f3n del lavado de activos, la <a href=\"https:\/\/www.cmfchile.cl\/\">CMF<\/a> confirm\u00f3 que la normativa sobre LA\/FT\/FP concuerda con los est\u00e1ndares definidos por la Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAF). Las revisiones han evidenciado que, si bien los bancos cuentan con adecuadas estructuras de gobierno y procedimientos de monitoreo, existen \u00e1reas de oportunidad. Estos hallazgos se han comunicado a las entidades, que han comprometido planes de acci\u00f3n para la regularizaci\u00f3n de sus controles.<\/p>\n<p>Sobre el caso de la Operaci\u00f3n Tokio y los bancos involucrados, la <a href=\"https:\/\/www.cmfchile.cl\/\">CMF<\/a> asegur\u00f3 mantener un seguimiento estricto. Los sistemas de monitoreo bancario permitieron alertar operaciones inusuales, las cuales fueron analizadas y reportadas a la Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAF) cuando carec\u00edan de justificaci\u00f3n econ\u00f3mica o no coincid\u00edan con el perfil financiero esperado del cliente, fortaleciendo la prevenci\u00f3n del financiamiento del terrorismo.<\/p>\n<p>Seg\u00fan la investigaci\u00f3n, la c\u00e9lula del Tren de Aragua, conocida como Los Shelby, blanque\u00f3 aproximadamente $75 mil millones mediante la creaci\u00f3n de sociedades ficticias. En este proceso, se revel\u00f3 la participaci\u00f3n de ejecutivos bancarios que facilitaron la apertura de cuentas y productos financieros en Santander y BancoEstado, t\u00e9cnicas usadas para fragmentar el dinero y dificultar la trazabilidad del blanqueo de capitales hacia pa\u00edses como Colombia y Venezuela. Estos casos de fallas en los controles bancarios resaltan la importancia de la vigilancia de las instituciones financieras.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Operaci\u00f3n Tokio puso el foco sobre los controles bancarios y los procesos internos de las instituciones financieras en Chile, tras la desarticulaci\u00f3n de una operaci\u00f3n masiva de blanqueo de capitales vinculada al crimen organizado Tren de Aragua, que moviliz\u00f3 $75 mil millones de pesos. 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