Agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) llevaron a cabo un importante operativo en la sucursal de Banco Santander en Santiago. Estas diligencias se enmarcan en una gran investigación contra el crimen organizado y la banda conocida como Tren de Aragua, resultando en la detención de un ejecutivo de la entidad financiera.
Tras el hallazgo, Banco Santander confirmó su colaboración total con las autoridades encargadas de la investigación financiera. Funcionarios de la PDI incautaron dispositivos electrónicos y carpetas durante el allanamiento en la sucursal de calle Agustinas. La institución reafirmó su política de tolerancia cero frente a cualquier desviación legal o normativa.
El fiscal encargado de la investigación, Héctor Barros, detalló que el megaoperativo apuntó a delitos graves como el contrabando, el lavado de activos, la asociación ilícita y la asociación criminal. Barros precisó que el foco de la indagatoria era un flujo relevante de recursos que salieron del país a través de empresas de criptomonedas, lo que representa uno de los mayores casos de blanqueo de dinero vinculado al Tren de Aragua.
Según el fiscal, las acciones policiales concretaron 18 de las 19 órdenes de detención solicitadas, además de la detención de otras dos personas en situación de flagrancia con dinero incautado. Barros aclaró que las operaciones investigadas no se realizaron directamente a través de la institución financiera, sino que se vinculaban con cuentas abiertas por el funcionario en distintas entidades para fines internacionales.
Además de los delitos financieros, la PDI entregó antecedentes de que la investigación también detectó ganancias propias de actividades de trata de personas con fines de explotación sexual y secuestro. Estos hallazgos demuestran la complejidad del crimen organizado que está siendo desarticulado en Santiago.
Banco Santander reiteró su plena disposición a colaborar con las autoridades para esclarecer los hechos, manifestando que evitarán realizar más comentarios sobre los detalles específicos de la investigación para no interferir con las diligencias policiales.
