La Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF) reafirmó su colaboración con el Ministerio Público en la lucha contra el crimen organizado. Comprometió la continuidad del trabajo conjunto, que en las últimas horas permitió el desbaratamiento del brazo financiero del Tren de Aragua en Chile.
La Policía de Investigaciones (PDI) consiguió detener a al menos 52 personas extranjeras, involucradas en actividades ilícitas como tráfico de drogas, secuestro, extorsión y trata de personas. Estos individuos amasaban un patrimonio que ingresaba al sistema bancario a través de testaferros con residencia chilena.
El Ministerio Público valoró públicamente el rol de la banca en esta reciente operación. En julio de 2024, ambos firmaron un acuerdo para agilizar la entrega de información bancaria autorizada por los tribunales a fiscales encargados de investigaciones complejas.
Desde la ABIF reafirmaron “la disposición de seguir contribuyendo con las autoridades, en el marco de la legalidad vigente, a fin de avanzar en el combate a las redes criminales que amenazan la seguridad del país y la integridad del sistema financiero”.
